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　　1月19日，甘肅古典建設(shè)集團(tuán)有限公司組織召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及2024年度第一次股東會(huì)議。9名股東和1名股東代表出席會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　本次各項(xiàng)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議

　　第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》等37項(xiàng)議案。

2024年度第一次股東會(huì)議

2024年度第一次股東會(huì)議

    討論通過(guò)了《第三屆董事會(huì)工作報(bào)告》《第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等35項(xiàng)議案。

　　股東會(huì)議結(jié)束后，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉羅宏來(lái)同志任第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任范仲智同志為總經(jīng)理，同時(shí)聘任了新一屆集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子。